Paul Duong Canada Trốn Thuế Lừa Đảo Hối Phiếu 250.000 CAD

Sự việc gian lận thương mại, lừa đảo định cư và chiếm đoạt tài sản liên quan đến Paul Duong Canada (Thanh Phong Dương), Võ Thị Phương Lan (Lan Vo) và công ty CCG Business Consulting Services Inc. đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng. Dựa trên các hồ sơ tố tụng chính thức tại Tòa án Tối cao New Brunswick (Court of King’s Bench – Số hồ sơ: SJC-112-2026) cùng loạt chứng từ tài chính không thể chối cãi, bộ mặt thật về một đường dây lừa đảo có hệ thống đã bị phơi bày hoàn toàn.

1. Thủ đoạn dựng chuyện bắt buộc có “người quốc tịch Canada” để cài cắm vợ bòn rút vốn đầu tư

Một trong những chiêu trò tinh vi nhất của Paul Duong Canada là lợi dụng lòng tin và nguyện vọng định cư hợp pháp của khách hàng để tạo ra các điều kiện ràng buộc pháp lý giả tạo.

Hắn thường lấy lý do rằng công ty bắt buộc phải có một người có quốc tịch Canada hoặc thường trú nhân tham gia vào cơ cấu quản lý thì mới hợp lệ theo chương trình định cư của tỉnh bang. Trên thực tế, các chương trình di trú và đầu tư tại New Brunswick hoàn toàn không có quy định bắt buộc cấu trúc doanh nghiệp phải có hai giám đốc hay phải đưa người nhà của đơn vị tư vấn vào nắm quyền điều hành.

Hắn mượn cớ đó để cài cắm vợ mình là Võ Thị Phương Lan (Lan Vo) — người hoàn toàn không có trình độ chuyên môn hay năng lực quản lý phù hợp — vào bộ máy quản lý công ty của nhà đầu tư. Từ vị trí này, nhóm đối tượng từng bước thâu tóm, thao túng dòng tiền, bòn rút và chiếm đoạt hàng trăm ngàn đô la tiền quỹ đầu tư hợp pháp.

2. Dùng công ty bình phong tại Việt Nam thu tiền phí và né tránh nghĩa vụ thuế

Bên cạnh việc lừa đảo trực tiếp tại Canada, hệ thống của Paul Duong Canada còn thiết lập mạng lưới trốn thuế và thu phí tư vấn mập mờ qua các công ty bình phong:

• Thu phí qua pháp nhân tại Việt Nam: Điển hình như các giao dịch chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng (ví dụ chứng từ chuyển khoản 181.660.000 VND tương đương 10,000 CAD phí tư vấn giai đoạn 2 INVEST-NB trả cho Cty TNHH CCG Consulting Việt Nam tại SeABank).

• Dấu hiệu trốn thuế: Các khoản thu phí khổng lồ này được chuyển dịch qua lại giữa Việt Nam và Canada nhằm che giấu doanh thu thực tế, né tránh nghĩa vụ kê khai và nộp thuế trước Cơ quan Thuế Canada (CRA) cũng như cơ quan tài chính sở tại.

3. Lật mặt chiêu trò lừa đảo tinh vi bằng 2 tờ hối phiếu giả mạo

Khi các hành vi gian lận bị nhà đầu tư phát hiện và yêu cầu minh bạch tài chính, Paul Duong Canada không những không hợp tác mà còn giở trò uy hiếp, đe dọa an toàn cá nhân.

Để đối phó, nhóm này đã thực hiện hành vi làm giả 2 tờ hối phiếu/séc ngân hàng (gồm séc của RBC trị giá $130,000.00 CAD và séc của BMO trị giá $112,937.00 CAD phát hành ngày 12/02/2026). Chúng gửi hình ảnh các hối phiếu này cùng một bản tuyên bố nhân chứng bịa đặt (với chữ ký và thông tin hộ chiếu bị giả mạo của ông Andy Thiraviyanathan) nhằm tạo vệt giấy tờ giả mạo (paper trail) đánh lừa rằng đã hoàn trả tiền. Trên thực tế, nạn nhân chưa bao giờ nhận được khoản tiền mặt hay hối phiếu thực tế nào, trong khi nhóm này lén lút đóng băng tài khoản và tẩu tán toàn bộ tài sản.

4. Sức ép pháp lý và Bản án Default Judgment từ Tòa án Tối cao

Mọi hành vi gian dối, làm giả hối phiếu và chiếm đoạt tài sản của Paul Duong Canada đã vấp phải sự trừng phạt nghiêm khắc từ hệ thống tư pháp Canada.

Ngày 21 tháng 09 năm 2026, Thẩm phán Darrell J. Stephenson thuộc Tòa án Tối cao New Brunswick đã chính thức ban hành Phán quyết vắng mặt (Default Judgment – SJC-112-2026), ra lệnh buộc các bị đơn gồm CCG Business Consulting Services Inc., Thanh Phong Dương (Paul Duong) và Võ Thị Phương Lan phải liên đới bồi thường tổng số tiền 280,000.00 CAD tiền gốc, cộng với 12,500.00 CAD tiền án phí và 962.12 CAD chi phí phát sinh.

🚨 CẢNH BÁO CỘNG ĐỒNG

Thông qua vụ việc này, chúng tôi khẩn thiết kêu gọi cộng đồng người Việt tại Canada, các nhà đầu tư và những ai đang có nguyện vọng làm thủ tục định cư, đầu tư hãy cực kỳ cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo tinh vi của Paul Duong Canada (Thanh Phong Dương), Võ Thị Phương Lan và hệ thống CCG Business Consulting Services Inc..

• Tuyệt đối không để bị sập bẫy trước những lời hứa hẹn ngọt ngào, các yêu cầu cài cắm nhân sự trái phép hoặc các giao dịch tài chính mập mờ qua các công ty trung gian không minh bạch.

• Hãy kiểm tra kỹ lưỡng tính pháp lý của các đơn vị tư vấn và chia sẻ thông tin này rộng rãi để bảo vệ người thân, bạn bè khỏi những rủi ro mất trắng tài sản.

Mọi tài liệu pháp lý, chứng từ chuyển khoản, hình ảnh hối phiếu giả mạo và các cập nhật mới nhất về vụ án của Paul Duong Canada tiếp tục được công khai minh bạch tại phapluatcanada.com nhằm bảo vệ và cảnh tỉnh cộng đồng.